美国财政部 - 金融资产控制办公室 (OFAC)，即 OFAC SDN - 指定国民名单）、英国财政部（即英国财政部制裁名单）、联合国（即联合国制裁名单）、金融犯罪执法网络 (FinCEN)、欧盟（欧盟制裁名单）、MAS 或任何其他全球制裁名单。

受制裁的司法管辖区和/或恐怖组织：

白俄罗斯

中非共和国

古巴

朝鲜（朝鲜民主主义人民共和国）

刚果（刚果民主共和国）

厄立特里亚

伊朗

伊拉克

黎巴嫩

利比里亚

利比亚

俄罗斯

索马里

南苏丹

苏丹

叙利亚/阿拉伯叙利亚共和国

也门

(ISIL 和基地组织以及 UN1988 塔利班名单） – 恐怖组织

BTSE 进一步禁止向以下禁止司法管辖区的公民、国民或居民的任何个人提供 BTSE 服务：

美利坚合众国（美国人）

中华民国（ROC – 台湾）

新加坡

加拿大

新西兰

BTSE 将拒绝、停止、终止与已被确定与上述制裁和/或禁止的司法管辖区和/或 OFAC 或其他合法且主管政府机构列出的司法管辖区相关的任何方（个人或实体）及其交易的任何关系（例如 MAS 投资者警报列表）。此处列出了一些 OFAC 制裁计划和国家/司法管辖区：https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information